南川法院审理的18人“套路贷”案入选2020年度重庆法院刑事审判十大典型案例

方竹小管理

10月10日，重庆市高级人民法院发布2020年度重庆法院刑事审判十大典型案例，南川法院一审、重庆市第三中级人民法院二审维持原判的“杨某、王某某等恶势力犯罪集团案”入选。



庭审现场

杨某、王某某等恶势力犯罪集团案系南川区首起“套路贷”涉恶案件，是南川法院近年来审理的案情最为复杂、审理时间最长的刑事案件。庭审前，院党组多次召开会议研究制定详细的庭审方案，提请区委政法委协调各部门解决警力不足、疫情防控、防疫物品采购、安全保障等多方面难题，确保庭审顺利进行。庭审中，二首要被告人否认全部犯罪事实，庭审持续8天。庭审结束后，我院刑事审判团队经过近2个月的加班，反复研究案情，仔细斟酌、推敲每一个证据，把好案件的事实关、证据关、程序关、法律适用关，确保整个案件事实清楚、证据确凿，经得起历史、法律、人民的检验。合议庭前后合议案件5天，经院审委会研究，该案审理报告达700余页，最终将判决书定格在205页，共计109656字。


受害人赠锦旗致谢

该案审结后，相关受害人为南川法院送来六面锦旗。我院根据此案改编拍摄的扫黑除恶微电影《八天八夜的审判》，在全市政法优秀宣传作品评选活动中获评优秀奖，引起社会各界广泛关注。


杨某、王某某等恶势力犯罪集团案

基本案情
2012年以来，被告人王某某将其资金提供给被告人杨某，用于非法高利放贷。随着非法高利放贷业务不断发展壮大，杨某和王某某逐渐发展到以“行业规矩”为由，诱使具有资金需求的被害人在签订借款合同的同时签订虚假买卖协议、委托书等，通过“砍头息”和“利息转为本金、虚增借款金额、制造资金走账流水”虚构借款、“借贷期限不超过一个月”设置违约陷阱、“借贷到期后涨利率和收取每天1%的罚息”肆意认定违约、“借新账还旧账”恶意垒高借款金额、利用合同相对性“一人放贷另一人收款”隐匿还款证据、“暴力、威胁、诉讼”软硬兼施逼债等手段，非法占有被害人财物，实施“套路贷”犯罪。

2014年1月至2016年7月，杨某和王某某以雇佣的方式网罗了被告人聂某某等十六名刑满释放或者社会闲散人员，为追讨高额利息和本金，有组织地采取非法侵入住宅、贴身跟随滋扰、限制人身自由、挟持恐吓殴打、驻守经营场所、喷写油漆标语、高音喇叭喊叫等多种违法犯罪手段讨债。杨某等人的行为严重危害群众生命财产安全，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐渐形成了以杨某和王某某为首要分子，聂某某等人为其他成员的恶势力犯罪集团。在杨某和王某某的领导下，该犯罪集团实施了非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼、妨害作证等11起犯罪活动，非法获利200余万元，造成1个家庭婚姻破裂，4个家庭流离失所，1人轻伤，2人轻微伤，3人自杀（未遂）的严重后果。

裁判结果
被告人杨某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、故意伤害罪、拒不执行判决、裁定罪，数罪并罚，被判处有期徒刑二十四年，并处罚金100万元；被告人王某某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪，数罪并罚，被判处有期徒刑十八年，并处罚金70万元；其他成员也分别被判处有期徒刑五年至一年不等的有期徒刑，部分被告人被并处罚金。

典型意义
近年来，以民间借贷为幌子的“套路贷”犯罪日益猖獗，严重侵害人民群众人身财产安全。坚决有效遏制各类“套路贷”，是扫黑除恶专项斗争重点目标之一。杨某恶势力犯罪集团通过诱使具有资金需求的被害人签订借款合同的同时签订虚假买卖协议、委托书等，采取虚增借款金额、虚构借款、设置违约陷阱、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、隐匿还款证据、软硬兼施逼债等手段，非法占有被害人财物。该恶势力犯罪集团数年来多次有组织地实施非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼、妨害作证等犯罪活动，严重侵害人民群众合法权益，扰乱金融市场秩序，影响社会和谐稳定，社会危害性极大，人民群众反映强烈，是典型的“套路贷”恶势力组织。重庆法院坚决贯彻落实中央关于扫黑除恶专项斗争决策部署，依法从严惩处“套路贷”等黑恶势力犯罪，彰显了司法机关重拳打击黑恶势力，保护人民群众合法权益的坚定决心，对于净化社会风气，维护社会秩序，守护法治底线具有重要意义。


来源：南川法院
来自: iPhone客户端